發佈時間：17:39 2023-09-29
港澳兩地警方今日（29日）就虛擬資產交易平台JPEX詐騙案舉行記者會交代詳細案情。本港警方表示，迄今共接獲2,417名受害人報案，涉及金額超過15億元，是近年涉及的受害人數最多、損失金額最大的騙案。警方動用刑事部所有資源，並啟動「超級電腦」系統進行調查，以冀盡快找到幕後主腦。港澳兩地警方於26日至28日的行動中再拘捕4人，當中2人於澳門落網，同時檢獲或凍結價值2,400萬元資產。
澳門司警指出，當地拘捕的2名29歲港人分別姓盧及姓何。行動中檢獲盧男的600萬元賭場籌碼、手錶和7萬元現金，以及何男的50萬元賭場籌碼，並凍結其存有300萬元的賭場戶口。此外，另一名在逃人士存有520萬元的賭場戶口亦已被凍結。
本港警方補充道，早前取得法庭搜令搜查6個地點，其間探員在本地一個單位內拘捕一名28歲姓鄧男子，檢獲88萬元及2隻名錶，並發現了大量被漂白水、火及碎紙機銷毀的文件。另在其他3個目標單位，包括在澳門落網的盧男在港住所，檢獲現金、金條及名錶，總值約870萬元。探員在餘下2個目標場所檢獲大量文件，包括印有JPEX字樣但未經信用卡公司授權的VISA卡，同時拘捕了另一名28歲姓黃男子。
警方已鎖定其他目標人物的身份，但部分涉案人士已離港，將會透過國際協作全力緝捕歸案。
網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪則表示，警方調查的其中一個首要重點，是追蹤JPEX用來收取受害人投資的虛擬資產所用的電子錢包，以追查資金流向及盡快攔截騙款。警方除與海外虛擬資產平台進行情報交流外，亦透過受害人的口供獲取資料，以識別及追查犯罪集團的電子錢包。
另外，犯罪集團已將大量文件及資料毁滅，而涉案電子錢包有成千上萬個，有關加密貨幣在短時間內轉移到多個電子錢包及多個海外加密貨幣交易平台，即使區塊鏈上顯示有關交易的去向，但基於加密貨幣錢包本身的匿名性，進行交易時，買賣雙方都能隱藏身份，令警方追截款項及調查上有一定困難。
被問及主腦身份及所在地，警方相信已觸及較為核心的成員，但最上層成員身份及主腦有多少人，目前仍待調查。警方重申會繼續跟進案件，透過國際警務協作或法律框架將涉案人士繩之於法，暫不便透露在逃人士所在國家或地區。
金錢去向方面，警方相信被捕人取得犯罪得益後，可能過着揮霍糜爛生活或透過賭場洗黑錢，初步調查亦發現部分涉案人士持有澳門賭場戶口。警方又透露，最近被捕的4人並無黑社會背景，目前澳門被捕的2名港人已在當地進入法院程序，香港警方會與澳門當局緊密溝通，若澳門決定將2人遣返回港，將在他們抵港之際即時拘捕。
