發佈時間：12:57 2025-10-22
美國與英國於上周二公布聯合行動，起訴柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group）創辦人兼主席陳志，指其為「跨國犯罪組織全球網絡詐騙的支柱」，涉及建立最少十個位於柬埔寨的詐騙園區。美方率先充公其市值逾千億港元比特幣，成為美國司法部史上最大規模沒收行動，美國財政部同時向該集團二十間關聯公司和成員作出制裁，包括由陳志在港持有的兩間上市公司。
本刊連日追查這宗全球最大「殺豬盤」集團在港種種蹤跡，揭露有人曾組成一個資金來源十分神秘的財團，以逾百億港元收購海外著名的古巴雪茄經銷公司，使其可操控全球頂級雪茄出口市場，於過去數年間把古巴雪茄售價在逆市中抬高數以倍計。
同時順藤摸瓜追蹤多名協助集團在港打理業務的核心成員及擔當角色，全面剖析「殺豬盤」集團主腦洗白黑錢的手法。知情人士更透露，有人疑斥資買入市值十億元的山頂豪宅，又購入全幢市值三十億元的尖沙咀甲級商廈，並在世界各地以癲價購買限量名錶及超跑等。
轟動全球的最大「殺豬盤」案幕後主腦陳志及其成立的柬埔寨「太子集團」被美國及英國起訴一事曝光後，主角陳志至今仍下落不明。不過事件牽一髮而動全身，在柬埔寨電騙大本營西哈努克省的「中國城」園區，有多間公司突然集體解散，要求員工馬上離開，場面混亂。當地太子集團旗下的太子銀行，也有大批民眾湧到分行提款，出現擠提。
至於香港，由於美國財政部公布了一份制裁名單，當中涉及二十間公司與陳志的跨國犯罪集團有關，還涉及兩間上市公司致浩達（1707）及坤集團控股（0924），令事件連日來引起全城關注，尤其是陳旗下公司持有一半股權，並於近年在環球經濟疲弱下，都能年年賺大錢的古巴雪茄經銷商「Habanos」。
知情人士透露，大約在二○一九年，英國跨國煙草集團「帝國煙草」（Imperial Tobacco）放售其持有的古巴雪茄經銷商「Habanos」（包括旗下獨家代理商Tabacalera在內）百分之五十股份時，最終由一個資金十分神秘的亞洲財團，斥資約十四億美元，折合港幣約一百○八億元收購。
拍賣雪茄升價十倍
「該亞洲財團背後包括有綽號洗米華的澳門太陽城集團創辦人周焯華，以及陳志等人在內。洗米華其後因涉嫌經營跨境非法賭博等多宗罪被查，遂於二○二○年左右，將其Habanos股權轉售給陳志。當時陳志已被任命為柬埔寨時任總理洪森的顧問，並成為Habanos大股東之一，該公司另外百分之五十的股份，是由古巴政府持有。」知情人士強調，值得注意的是，古巴一直受美國制裁，這宗逾百億的收購行動，並沒有金融機構提供融資，所以該百億元是現金交易。
Habanos為全球獨家經營古巴雪茄出口的經銷商，並持有負責亞太地區總代理的「太平洋雪茄」（PCC）部分股權。PCC是由已故港商鄧永鏘等人牽頭成立，已有逾三十年歷史。PCC代理的雪茄領域涵蓋香港、日本、新加坡、菲律賓、韓國，台灣等多個國家及地區。
翻查資料，陳志是運用一間在港成立的「Asia Uni Corporation Limited」公司進行收購，Asia Uni收購Habanos後，盈利越來越強勁，五年合計賺逾二億二千萬歐元，折合港幣接近二十億元。
一名經營雪茄貿易的業內人士透露，自從陳志掌控Habanos，成為古巴雪茄的全球獨家代理後，古巴雪茄的來貨價持續飆升，「原本一盒來貨價約四、五千港元的雪茄，現在已升了逾兩倍至一萬八千港元。每年又推出不少特別版並大搞拍賣會，把原來約值五萬港元的雪茄，經拍賣競投後，可以升價十倍至五十萬港元，非常誇張。」
另有熟悉陳志的知情人士揭露，陳志與柬埔寨前總理洪森關係密切，源於有人知道洪森是「手錶癡」，於是投其所好，不斷送上名錶。事實上，洪森過往經常被拍攝到手戴多款頂級的百達翡麗（Patek Philippe）、Richard Mille等名錶出席公開場合，每隻價錢動輒一百萬美元或以上。
天價競投名錶
知情人士續稱，洪森曾表示想把瑞士名錶產業引入柬埔寨發展，並於二○二○年，陳志成為其顧問後，陳便以太子集團名義，在柬埔寨創辦首間鐘錶學校「柬埔寨太子鐘錶製造專業培訓中心」。另外洪森在二○一九年出席越南前總理黎德英葬禮時，所乘坐的座駕有「Prince」的標誌，有傳正是由陳志所提供。
陳志疑在柬埔寨擁有超然地位，也擁有極豐厚的財力。有傳他於二○一九年在瑞士日內瓦每兩年舉辦一次的Only Watch慈善拍賣會上，以打破歷史的天價，逾三億港元投得一隻百達翡麗獨一無二的Grandmaster Chime不鏽鋼雙錶盤腕錶，令人譁然。知情人士說：「有人不斷一擲千金豪買豪使錢，就是要令人相信他經營的業務，特別是古巴雪茄生意能生金蛋，方便其背後的詐騙集團犯罪得益得以洗白。」
一九八七年於內地福建出生的陳志，二○一四年以投資移民方式豪擲二十五萬美元入籍柬埔寨，一年後在當地創立「太子集團」，業務橫跨地產、銀行、金融、賭博及慈善等。據悉擁有柬埔寨國立大學工商管理學士學位的他，儘管年僅三十八歲，但在柬埔寨地位舉足輕重，不但被譽為「柬埔寨首富」，近年還獲柬國國王頒發Neak Oknha榮譽頭銜，故他又被稱為「陳志公爵」。根據英國財政部文件，陳志擁有柬埔寨、瓦努阿圖及塞浦路斯國籍，但沒有中國國籍。
兩上市公司割席
美英於上周二公布聯合行動，起訴陳志及其創辦的柬埔寨太子集團，美國財政部同時公布了一份制裁名單，鎖定與陳志及其集團關聯的一百四十六個目標實施制裁，包括九間台灣公司、二十間香港公司，當中包括陳志持有的兩間上市公司致浩達（1707）及坤集團（924）。
資料顯示，陳志均是透過收購兩間上市公司原控股股東的股權，一躍成為大股東。致浩達是一家從事斜坡工程承建的投資控股公司，於二○一七年上市，二○一八年十二月陳志加入擔任執董。一個月後，陳又以二億七千九百萬港元，透過「星優環球」收購致浩達逾五成股權，完成收購後出任該集團主席，並委任親信邱東出任執董。二人任公司董事逾六年，但邱東於今年四月已離職，陳志則在七月離任。
「坤集團」是於二○一九年七月上市，二○二三年陳志通過「Southern Heritage」以一億五千多萬港元收購坤集團逾五成股權，成為控股大股東，但未加入董事會。
受美國制裁消息影響，截至周一中午收市，致浩達股價累計下跌逾三成，市值約一億港元；坤集團股價累計下跌百分之三十七，市值約一億九千萬港元。有市場人士認為，「陳志的股權交易涉及數億元資金流轉並不尋常。懷疑有人透過上市公司作為『合法外殼』，從而掩飾一些來歷不明的資金流入香港、美國或其他地區或國家的資本市場。」
此外，一名在內地出生、持有香港身份證的女子周芸，又名Sandy Zhou，與陳志共同持有一間「尊駒（香港）」公司，以及她持有多間名為「美迪」（Mighty Divine）的香港公司，亦被列入制裁名單，其中「美迪信託」及「美迪保險經紀」的註冊地址是尖沙咀金巴利道六十八號八樓的不同單位。美國財政部指控周芸是陳志的「財務助理及財富經理」。
陳志於二○一八年三月在港成立的「太子控股集團」，公司註冊地址亦是尖沙咀金巴利道六十八號。
關聯公司擁全幢商廈
該大廈的地段本身是舊樓，發展商恒基早年收歸業權後，二○一五年透過強制拍賣收購重建成商業項目，二○一八年項目興建中途，有傳以作價二十五億港元賣給一名身份神秘的內地投資者。一年後該大廈建成，至今並無拆散業權出售，業主是「千利有限公司」，並沒有承造按揭，該大廈現市值約三十億港元。
「千利」的唯一董事是盛浩然，股東是BVI離岸公司「富林投資」，美國財政部指，這間BVI公司是陳志的太子集團旗下公司，主要在柬埔寨金邊營運，因此「千利」亦被美國財政部制裁。
陳志除了持有全幢甲級商廈，有傳於二○一六年以逾十億港元天價買入山頂聶信山道八號MOUNT NICHOLSON屋苑一幢獨立屋，樓價被譽為貴絕全亞洲。當時市場有指買家極神秘，現身簽約的男子實為一名公屋住戶，且直認只是幫他人買樓，但拒絕披露真正買家身份。知情人士相信，幕後買家正是陳志。
曾定居台灣 生活極奢華
陳志在港多間公司被制裁外，台灣亦有三名女子及九間公司與他有關聯，被美國列入制裁名單，而九間公司的登記地址都在高尚住宅大安區的「和平大苑」豪宅內。
據悉，陳志曾有一段日子定居台灣，居住在「和平大苑」，生活極為奢華，在屋苑地下室停滿二十輛純白色的超跑，部分跑車款式更是獨一無二，每輛價值超過三千萬港元。
而在一個疑似是陳志化名建立的IG帳戶，所發布的都是超豪、超頂級名車、名錶、名酒及豪華遊艇等照片。有人亦與不少台灣當紅藝人、網紅及主播等熟落，該IG高達二萬六千人追蹤。
但隨着制裁事件曝光，該IG近日已被封鎖，原有五十三張高調炫富的圖片幾乎全部刪光，更耐人尋味的是，其追蹤者數目持續下跌。
經營「殺豬盤」電騙 反抗者被打死
起訴書指陳志利用太子集團在柬埔寨經營電騙園區，涉及人口販運、強迫勞動等，囚禁至少六千人進行俗稱「殺豬盤」的電騙行動，即透過網戀騙局，推銷虛擬貨幣投資騙財，涉款數以十億計美元，受害人遍及全球，集團更涉暴力虐待園區勞工。
一名二十二歲韓裔學生於今年七月向家人報稱到柬埔寨參與一場展覽，結果疑被拐到當地園區，最終遭嚴重虐待致死，屍體被存放在冷凍櫃，有人其後向其家人勒索約二十七萬港元贖金。由於事件在當地持續發酵，韓國報道揭發當地更多酷刑和虐待事件，指每天至少一名受害者死於酷刑和毆打，園區內經常發生拔指甲或切斷手指等酷刑，部分受害者若無法達到詐騙業績，或無法工作時，甚至有傳被摘取器官出售。
南韓當局曾預計，在柬埔寨詐騙園區，從事詐騙活動約二十萬人中，有一千人是南韓公民。柬埔寨日前已遣返六十四名涉嫌網絡詐騙的南韓人回國，韓方表示會調查他們是被逼，抑或主動參與詐騙。
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