發佈時間：17:40 2024-03-06
「點解可以呃到咁多 ? 」越南歷來最大金融欺詐案昨日在胡志明市開審。越南女首富、房地產商萬盛發集團創始人張美蘭（Truong My Lan）涉嫌貪污、行賄、欺詐一案開審。據報在此案件中，包括現年67歲的張美蘭在內的近90名被告被控參與侵吞120億美元的財產，或成為亞洲最大的金融欺詐案之一。
張美蘭涉嫌在過去10年間，以欺詐借貸方式挪用西貢商業銀行約125億美元（約978億港元）資金，上述金額相當於越南2022年國內生產總值的3%。她還被控行賄、證券詐騙、違反銀行法規罪名，張美蘭若罪名成立，恐被判死刑。
在2018年10月至2022年10月，張美蘭和同案犯為滿足個人需要，偽造916份貸款資料，累計騙取西貢商業股份銀行304萬億越南盾（約120億美元）。該銀行至今未能支付該筆款項，而且已產生超過129.4萬億越南盾的利息。此外，張美蘭被控向國家銀行督察組行賄，以求包庇她及西貢商業股份銀行。
2022年10月8日，張美蘭被越南警方抓捕，隨後被指控貪污財產、行賄和違反信用機構貸款規定。案件公訴書稱，張美蘭創建的萬盛發集團以1000家子公司和合資公司組成，由其家人和親屬管理，張美蘭雖然沒有在西貢商業股份銀行擔任職務，但其為該銀行的主要股東，持有85%至91.5%的股份。
胡志明市人民法院昨日開庭審理，此案預計持續至4月底，期間傳喚數千人，約10名檢察官和200名律師參與訴訟。越南官媒報道，張美蘭昨日當地時間早上7時許被當局押送到法庭。官媒還展示了數十輛客貨車載着一批接一批被告前往法庭的照片，法庭內外守衛森嚴。據報當日共有78名被告出庭；張美蘭丈夫朱立基昨日也有傳喚到庭。另有8人仍然在逃，警方已對逃犯發出國際逮捕令。據調查人員稱，萬盛發控股集團發行的債券持有人也損失了12億美元。
萬盛發控股集團擁有及發展的項目包括豪華住宅大樓、辦公室、酒店和購物中心等。張美蘭多年來一直是越南金融界的核心人物，她於2011年在一項與中央銀行協調的行動中，主導西貢商業銀行與其他兩間銀行合併，以挽救陷入困境的銀行。
若張美蘭此案罪成，恐成為亞洲歷來數一數二的金融詐欺案，超過馬來西亞主權財富基金一馬發展公司（1MDB）的貪污案，該案涉及約45億美元。
